CBA zatrzymało prezesa fundacji ws. prania pieniędzy na Karaibach

Agenci CBA z delegatury w Lublinie zatrzymali założycielkę i prezes polskiej fundacji działającej na Karaibach, biznesmena, prezes spółki księgowej i dwie inne osoby. Do zatrzymań doszło w prowadzonej od dwu lat przez CBA sprawie - powiedział rzecznik CBA Piotr Kaczorek.

- Osoby te usłyszą zarzuty w tej sprawie w nadzorującej śledztwo Prokuraturze Regionalnej w Warszawie - dodał.

- Nasze wielowątkowe śledztwo dotyczy m.in., tzw. prania pieniędzy na kwotę kilku milionów zł, które miały przechodzić m.in. przez konta fundacji zatrzymanej prezes - wyjaśnił Kaczorek. Zaznaczył, że były to m.in. pieniądze z niezasadnych wypłat dla zatrzymanego biznesmena.

W innym wątku śledztwa prezes fundacji podejrzewana jest o powoływanie się na wpływy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. - Zatrzymana pani prezes miała podjąć się - w zamian za pieniądze dla fundacji - uzyskania polskiej wizy dla kilku obywateli jednego z państw z Bliskiego Wschodu - wskazał rzecznik CBA.

Fundacja zdaniem śledczych miała też wystawiać puste faktury VAT na rzecz zatrzymanego biznesmena.

Źródło: TVP Info