loading
Proszę czekać...
Prawnik, syndyk i biznesmeni zatrzymani. Wyłudzili 28 mln zł
Opublikowano dnia 19.06.2018 11:01
Wśród zatrzymanych przez warszawskich agentów CBA jest były prokurator, obecnie radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami wykorzystywanymi do wyprowadzania pieniędzy z masy upadłości. 28 mln 600 tys. złotych zostało wyłudzonych na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach infrastruktury kolejowej poprzez fikcyjne umowy i faktury.

cba.gov.pl

Delegatura Centralnego Biura Antykorupcyjnego  w Warszawie pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu  prowadzi czynności w śledztwie przekroczenia uprawnień poprzez wyprowadzanie pieniędzy z masy upadłości i działanie na szkodę upadłych spółek m.in. właściciela centrum hotelowo-konferencyjnego, spółki napraw infrastruktury kolejowej, spółdzielni mieszkaniowej, firmy budowlanej modernizującej publiczne szpitale, drukarni i dużej hurtowni papierniczej. Wyprowadzane z masy upadłości pieniądze były prane przy użyciu szeregu fikcyjnych podmiotów gospodarczych. Do dziś w śledztwie zarzuty usłyszało 8 osób.  Są to m.in. zarzuty korupcyjne. Jednym ze zbadanych wcześniej wątków w śledztwie jest niekorzystna, powodująca szkodę w wielkich rozmiarach, sprzedaż centrum hotelowo-konferencyjnego w Warszawie. Syndyk powinien działać tak, aby optymalnie wykorzystać majątek upadłego w celu zaspokojenia wierzycieli. Tak się tutaj nie stało. Wartość przedsiębiorstwa wynosiła co najmniej 31 mln 153 tys. zł, a syndyk doprowadził do jego sprzedaży za mniej niż jedną trzecią tej kwoty – za 9 mln 351 tys. zł.  Straty tego konsorcjum wyniosły ponad 21 mln 800 tys. zł. Funkcjonariusze z warszawskiej Delegatury CBA zatrzymali w kwietniu ub.r. osoby zamieszane w sprawę m.in. syndyka Tomasza S.

Teraz przyszedł moment na kolejną realizację w tym śledztwie. Agenci CBA zatrzymali dziś  8 osób, którym zostaną przedstawione m.in. zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenia, przestępstw skarbowych, nadużycia uprawnień, działania na szkodę upadłych spółek, uczynienie z przestępstwa stałego źródła dochodu oraz  fałszerstwa. Wśród zatrzymanych jest były prokurator, obecnie radca prawny oraz osoby zarządzające spółkami używanymi do wyprowadzenia pieniędzy z mas upadłości. Agenci CBA przeszukują mieszkania zatrzymanych oraz siedziby firm uczestniczących w procederze wystawiania fikcyjnych faktur. Czynności te są wykonywane na terenie Warszawy i jej okolic, Gdańska, Lublina i Krakowa.

Ustalenia CBA wskazują, że co najmniej 28 mln 600 tys. złotych zostało wyłudzonych przez syndyka i grupę działającą na szkodę firmy specjalizującej się w budowie i remontach  infrastruktury kolejowej.  Podstawą ich działania były fikcyjne umowy i opłacane faktury  na nigdy nierealizowane usługi.  

Prowadzący postępowanie nie wykluczają kolejnych zatrzymań i powiększenia listy zarzutów.



mk/żródło: cba

Wydarzenia
więcej
Opinie
więcej
Najnowszy numer
Związek
więcej
Wideo Konferencja "Układy zbiorowe drogą do społecznej gospodarki rynkowej" - Piotr Duda
Blogi
avatar
Prawy
Sierpowy Mikroblog

Prawy Sierpowy: Afera! Afera!! A może jednak nie?
Dziś po kilku dniach od rozpętania tej afery przez totalnych sędziów, znając już więcej faktów, można śmiało stwierdzić, że ten kto pod Ziobro dołki kopie sam w nie wpada i ochoczo przystępuje do zawalenia wykopu wraz z tymi co ich do kopania zaprosił. \nTo wielce zastanawiające jak bardzo opozycja jest pozbawiona instynktu samozachowawczego. A może to z tego powodu, że już nie ma gdzie uciekać i już czuć oddech prawdziwej sprawiedliwości na grzbiecie?
avatar
Jerzy
Bukowski

Antypolska, komunistyczna banda
Oto cała prawda o Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Razem i Wiośnie.
avatar
Graf
Zero

[Grafzero vlog] "Serotonina" Michelle Houellebecq | Recenzje
Czym zachwycają się nad Loarą? O czym jest ostatnia powieść Michelle Houellebecq'a?

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.