CBA uderza w mafię paliwową. W tle kolejne dziesiątki milionów

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako ,,słupy" uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje" - podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
/ pixabay.com/andreas160578

 

"Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi realizując szereg operacji finansowych „wyprano” blisko 85 milionów złotych, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. Środki finansowe, którym w wyniku tychże działań nadawano pozory legalności pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego"

- czytamy.

"Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w sprawie usłyszało już ponad 110 osób"

- poinformowano.

"Śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe, zaś funkcjonariusze wciąż ustalają kolejne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej"

- zapowiedział Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

 


 

POLECANE
Dramat znanej polskiej piosenkarki. Jej słowa chwytają za serce Wiadomości
Dramat znanej polskiej piosenkarki. Jej słowa chwytają za serce

Ewa Bem w rozmowie z mediami wróciła do trudnych chwil związanych z chorobą nowotworową i śmiercią męża, Ryszarda Sibilskiego. Artystka przyznała, że przez długi czas była przekonana, iż to ona odejdzie pierwsza.

Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Zapytano Polaków z ostatniej chwili
Przywrócenie obowiązkowej służby wojskowej. Zapytano Polaków

Czy Polska powinna powrócić do obowiązkowej służby wojskowej? Zapytała o to Polaków pracownia Social Changes na zlecenie Telewizji wPolsce24.

Kryptodyktatura dopadła sędziego Dariusza Łubowskiego tylko u nas
Kryptodyktatura dopadła sędziego Dariusza Łubowskiego

Wyrok w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Marcin Romanowski wywołał burzliwą debatę o granicach niezależności sędziowskiej. Po decyzji sędziego Dariusz Łubowski i użyciu w uzasadnieniu słowa „kryptodyktatura” pojawiły się zmiany w jego obowiązkach służbowych. Czy to zwykła reorganizacja pracy sądu, czy element szerszego sporu o praworządność? Sprawa budzi pytania o relacje między władzą wykonawczą a wymiarem sprawiedliwości.

Pałac Buckingham. Książęca para opublikowała poruszający wpis Wiadomości
Pałac Buckingham. Książęca para opublikowała poruszający wpis

Książę i księżna Walii postanowili uczcić walentynki uroczym czarno-białym zdjęciem, które opublikowali w mediach społecznościowych. „Szczęśliwych walentynek!” – życzyli fanom rodziny królewskiej.

To koniec Polski 2050? Kolejny poseł mówi o odejściu z ostatniej chwili
To koniec Polski 2050? Kolejny poseł mówi o odejściu

– W ciągu kilku dni podejmę decyzję w sprawie przyszłości w partii – poinformowała w rozmowie z Polsat News posłanka Polski 2050 Aleksandra Leo. Wcześniej decyzję o odejściu z partii podjęła Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Burza w „Na Wspólnej. Twórcy przygotowali niespodzianki dla widzów Wiadomości
Burza w „Na Wspólnej". Twórcy przygotowali niespodzianki dla widzów

W serialu „Na Wspólnej” niemal każda para przechodzi przez zdrady, konflikty i dramatyczne rozstania. Wyjątkiem wydawała się dotąd rodzina Żbików – pan Włodek i pani Maria. Okazuje się jednak, że w tym wątku jest jeszcze jedna para, którą fani mogą oglądać bez obaw.

Wymazali historyczne upały ze statystyk, a potem je przywrócili. Klimat stał się narzędziem politycznym Wiadomości
Wymazali historyczne upały ze statystyk, a potem je przywrócili. "Klimat stał się narzędziem politycznym"

Królewski Holenderski Instytut Meteorologiczny KNMI w 2016 roku wymazał z rekordów 16 z 23 fal upałów z lat 1901-1950. W tym roku je przywrócono. Instytutowi zarzuca się manipulowanie danymi w celu poparcia teorii o ocieplaniu się klimatu.

Orban: Po wyborach rozprawimy się z Brukselą z ostatniej chwili
Orban: Po wyborach rozprawimy się z Brukselą

– Brukselska machina represji na Węgrzech nadal działa, ale po wyborach się nią zajmiemy – zapowiedział węgierski premier Viktor Orban w wygłoszonym w sobotę w Budapeszcie dorocznym orędziu o stanie państwa, mającym podsumować miniony rok.

Komunikat dla mieszkańców woj. dolnośląskiego Wiadomości
Komunikat dla mieszkańców woj. dolnośląskiego

W Karkonoszach panują trudne warunki do wędrówek: szlaki są śliskie, oblodzone, temperatura do minus 8 stopni Celsjusza, a widoczność ograniczona do 30 metrów – poinformowali w sobotę ratownicy Karkonoskiej Grupy GOPR.

Komisarz UE ds. obrony: Europejskie siły zbrojne powinny zastąpić wojska amerykańskie z ostatniej chwili
Komisarz UE ds. obrony: Europejskie siły zbrojne powinny zastąpić wojska amerykańskie

„Mówimy o siłach szybkiego reagowania o zdolności 100 000 lub 80 000, które powinny zastąpić siły amerykańskie” - mówił cytowany przez portal Politico komisarz UE ds. obrony Andrius Kubilius.

REKLAMA

CBA uderza w mafię paliwową. W tle kolejne dziesiątki milionów

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako ,,słupy" uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje" - podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
/ pixabay.com/andreas160578

 

"Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi realizując szereg operacji finansowych „wyprano” blisko 85 milionów złotych, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. Środki finansowe, którym w wyniku tychże działań nadawano pozory legalności pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego"

- czytamy.

"Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w sprawie usłyszało już ponad 110 osób"

- poinformowano.

"Śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe, zaś funkcjonariusze wciąż ustalają kolejne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej"

- zapowiedział Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

 



 

Polecane