CBA uderza w mafię paliwową. W tle kolejne dziesiątki milionów

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako ,,słupy" uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje" - podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 CBA uderza w mafię paliwową. W tle kolejne dziesiątki milionów
/ pixabay.com/andreas160578

 

"Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi realizując szereg operacji finansowych „wyprano” blisko 85 milionów złotych, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. Środki finansowe, którym w wyniku tychże działań nadawano pozory legalności pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego"

- czytamy.

"Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w sprawie usłyszało już ponad 110 osób"

- poinformowano.

"Śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe, zaś funkcjonariusze wciąż ustalają kolejne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej"

- zapowiedział Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Historyk: Podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali ponad 1,5 tys. polskich sportowców z ostatniej chwili
Historyk: Podczas II wojny światowej Niemcy zamordowali ponad 1,5 tys. polskich sportowców

Niemcy zamordowali podczas II wojny światowej ponad 1,5 tys. polskich sportowców. Ginęli oni również z rąk sowietów. Wśród ofiar zbrodni katyńskiej było ponad 260 sportowców i działaczy sportowych – podkreślili uczestnicy dyskusji z cyklu "Tytani sportu" organizowanej przez stołeczny IPN.

Mazurek nie pozostawił suchej nitki na Protasiewiczu z ostatniej chwili
Mazurek nie pozostawił suchej nitki na Protasiewiczu

Robert Mazurek opublikował nagranie na Kanale Zero, w którym skomentował zachowanie byłego wicewojewody Jacka Protasiewicza.

Paweł Jędrzejewski: Przymusowa relokacja imigrantów. Polska przestanie być bezpiecznym krajem Wiadomości
Paweł Jędrzejewski: Przymusowa relokacja imigrantów. Polska przestanie być bezpiecznym krajem

39-letni Polak, zamieszkały w Szwecji, został - na oczach 12-letniego syna - zamordowany przez członków młodzieżowego gangu. Stało się to przed paroma dniami w Skarholmen - dzielnicy Sztokholmu.

Burza w Pałacu Buckingham. Sąd podjął decyzję ws. księcia Harry’ego z ostatniej chwili
Burza w Pałacu Buckingham. Sąd podjął decyzję ws. księcia Harry’ego

Brytyjski książę Harry przegrał w poniedziałek pierwszą próbę odwołania się od orzeczenia sądu w sprawie dotyczącej odebrania mu policyjnej ochrony podczas pobytów w Wielkiej Brytanii.

Olbrychski nie poszedł do kościoła ze święconką: „Żona wystawiła koszyczek do ogrodu” z ostatniej chwili
Olbrychski nie poszedł do kościoła ze święconką: „Żona wystawiła koszyczek do ogrodu”

– Ja nigdy nie odchodziłem z Kościoła. Chociaż w tym roku po raz pierwszy nie poszliśmy do kościoła ze święconką – stwierdził w rozmowie z serwisem Onet słynny aktor Daniel Olbrychski.

Marek Sawicki chce wyrzucenia minister ds. równości: „Działanie nawołujące do zabijania” z ostatniej chwili
Marek Sawicki chce wyrzucenia minister ds. równości: „Działanie nawołujące do zabijania”

– My dziś mamy sytuację, w której spóźnioną antykoncepcję próbuje się zastąpić wczesną aborcją i ministra reklamuje coś, co zgodnie z prawem, Konstytucją i ustawami jest zabronione – stwierdził poseł PSL Marek Sawicki.

„Trwało to dwie minuty, nikt o nic nie zapytał”. Kulisy odwołania dyrektora Instytutu Pileckiego z ostatniej chwili
„Trwało to dwie minuty, nikt o nic nie zapytał”. Kulisy odwołania dyrektora Instytutu Pileckiego

„Dymisji się spodziewałam, znam reguły gry, odeszłabym sama. Zwalniała mnie Joanna Scheuring-Wielgus, trwało to dwie minuty, nikt o nic nie zapytał” – pisze Magdalena Gawin, była dyrektor Instytutu Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego.

Trener Polaka zamordowanego w Strefie Gazy: Zginął, wioząc chleb głodującym tylko u nas
Trener Polaka zamordowanego w Strefie Gazy: Zginął, wioząc chleb głodującym

– To był piękny człowiek. Może to zabrzmi górnolotnie, ale uważam, że być może w przyszłości zostanie nawet ogłoszony świętym. Został zamordowany, kiedy wiózł chleb głodującym. Czy można jeszcze pełniej wcielić Ewangelię w życie? – pyta w rozmowie z portalem Tysol.pl Henryk Łaskarzewski, trener śp. Damiana Sobola zamordowanego w Strefie Gazy przez armię izraelską.

Nie żyje prof. Jadwiga Staniszkis z ostatniej chwili
Nie żyje prof. Jadwiga Staniszkis

W wieku 81 lat zmarła wybitna socjolog i analityk polityczny prof. Jadwiga Staniszkis. Informację o śmierci przekazała jej córka.

Rzecznik dyscyplinarny zajmuje się Romanem Giertychem. Poszło o aborcję z ostatniej chwili
Rzecznik dyscyplinarny zajmuje się Romanem Giertychem. Poszło o aborcję

– Sprawdzamy, czy ten „ważny powód” był rzeczywiście tak ważny, że Roman Giertych może zostać usprawiedliwiony – mówi o nieobecności Romana Giertycha podczas piątkowego głosowania ws. aborcji rzecznik dyscyplinarny KO Izabela Mrzygłocka.

REKLAMA

CBA uderza w mafię paliwową. W tle kolejne dziesiątki milionów

"Funkcjonariusze Delegatury CBA w Białymstoku zatrzymali na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwie osoby, które jako ,,słupy" uczestniczyły w procederze prania pieniędzy. Jednocześnie przeszukano ich miejsca zamieszkania, a także inne wytypowane uprzednio lokalizacje" - podaje Centralne Biuro Antykorupcyjne.
 CBA uderza w mafię paliwową. W tle kolejne dziesiątki milionów
/ pixabay.com/andreas160578

 

"Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że w ciągu zaledwie kilku miesięcy przy użyciu rachunków bankowych spółek powiązanych z zatrzymanymi realizując szereg operacji finansowych „wyprano” blisko 85 milionów złotych, przy czym znaczna część środków została wytransferowana poza granice Polski. Środki finansowe, którym w wyniku tychże działań nadawano pozory legalności pochodziły z procederu wprowadzania na teren kraju, a następnie fikcyjnego fakturowania towarów w postaci oleju napędowego, oleju smarowego, benzyny oraz oleju rzepakowego"

- czytamy.

"Zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Postępowanie dotyczące działania tzw. mafii paliwowej na terytorium RP w latach 2013-2018 prowadzone jest przez kilka delegatur CBA – białostocką, katowicką, łódzką i wrocławską – pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Zarzuty w sprawie usłyszało już ponad 110 osób"

- poinformowano.

"Śledztwo jest rozwojowe i wielowątkowe, zaś funkcjonariusze wciąż ustalają kolejne osoby biorące udział w tej grupie przestępczej"

- zapowiedział Wydział Komunikacji Społecznej CBA.

 



Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe