25 lipca 2017 roku funkcjonariusze Delegatury ABW w Olsztynie, na zlecenie miejscowej Prokuratury Okręgowej zatrzymali kolejnych dwóch przedstawicieli firm z branży paliwowej. Sebastian Z. i Jacek T. podejrzani są o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzanie podatku od towarów i usług przy wewnętrzwspólnotowym obrocie paliwami, pranie pieniędzy oraz popełnienie szeregu przestępstw karno-skarbowych.
 
Zatrzymani w przestępczym procederze pełnili rolę pośredników. Handlowali paliwem wiedząc, że pochodzi ono z przestępstwa. Decydowali się na jego zakup, dodatkowo uzależniając swoją decyzję od wręczonych środków finansowych (im więcej nabywali towaru, tym większa była przekazywana korzyść majątkowa). Paliwo było przez nich rozprowadzane do odbiorców. Dzięki tak skonstruowanemu mechanizmowi, działania rozbitej grupy spowodowały uszczuplenia w podatku VAT sięgające kwoty ponad 23 milionów złotych. Nabyty towar był następnie przedmiotem obrotu zarówno hurtowego, jak i detalicznego m.in. poprzez ogólnopolską sieć kilkunastu stacji paliw.
 
Funkcjonariusze ABW przeprowadzili także przeszukania w miejscach zamieszkania obu podejrzanych, w trakcie których zabezpieczyli środki finansowe w gotówce, luksusowy samochód oraz biżuterię o łącznej wartości około 300 tysięcy złotych.
 
Ostatnie czynności są efektem wcześniejszych działań ABW. Na przełomie marca i kwietnia 2017 roku funkcjonariusze Agencji zatrzymali cztery osoby: dwóch organizatorów rozbitej grupy przestępczej oraz dwóch jej członków. W maju ABW zatrzymała kolejną osobę, która była odpowiedzialna za rekrutowanie firm słupów i ich obsługę logistyczną. W lipcu ABW zatrzymała w tej sprawie również Jarosława K., przedsiębiorcę z branży paliwowej, właściciela sieci stacji benzynowych.

źródło: informacja prasowa