Przeszukania w Deutsche Banku. Prokuratura bada wątek prania pieniędzy

Niemieccy śledczy prowadzą działania wobec największego banku w kraju. Przeszukania we Frankfurcie nad Menem i Berlinie mają związek z podejrzeniami o pranie pieniędzy oraz wcześniejsze relacje biznesowe z zagranicznymi podmiotami.
Deutsche Bank
Deutsche Bank / RONALD WITTEK PAP/EPA

Co musisz wiedzieć:

  • Śledztwo dotyczy podejrzeń prania pieniędzy
  • Działania objęły Frankfurt i Berlin
  • Postępowanie prowadzi prokuratura ds. przestępstw gospodarczych

 

Akcja służb w dwóch miastach

Niemiecka prokuratura przeprowadziła przeszukania w siedzibach Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem oraz w Berlinie. Jak poinformowali śledczy, czynności mają związek z podejrzeniami dotyczącymi prania pieniędzy.

Postępowanie prowadzone jest przeciwko nieznanym na obecnym etapie osobom odpowiedzialnym oraz pracownikom banku.

Śledztwo koordynuje wyspecjalizowana prokuratura ds. przestępstw gospodarczych we Frankfurcie we współpracy z Federalnym Urzędem Kryminalnym.

Co bada prokuratura?

Śledczy analizują wcześniejsze relacje biznesowe Deutsche Banku z zagranicznymi podmiotami, które same znajdują się pod lupą organów ścigania w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy. Celem przeszukań jest zabezpieczenie dodatkowych materiałów dowodowych.

Jako pierwszy o sprawie poinformował tygodnik "Der Spiegel".

 

Brak szczegółów ze strony śledczych

Prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji dotyczących charakteru badanych transakcji ani skali współpracy banku z zagranicznymi spółkami.

Nie można udzielić żadnych dalszych informacji na temat kontekstu stosunków handlowych, transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Deutsche Bank AG i ich zakresu, a także samych spółek

- przekazał rzecznik prokuratury.

 

Stanowisko Deutsche Banku

Deutsche Bank potwierdził fakt prowadzonych czynności procesowych, jednocześnie ograniczając komentarz do minimum.

Potwierdzamy, że w siedzibie Deutsche Banku trwa obecnie postępowanie prowadzone przez prokuraturę we Frankfurcie

- poinformował rzecznik banku.

Bank w pełni współpracuje z prokuraturą. Prosimy o wyrozumiałość w związku z faktem, że nie możemy udzielać żadnych dodatkowych informacji na ten temat

- dodał.

 

Historia problemów z nadzorem

To kolejna sytuacja, w której Deutsche Bank mierzy się z zarzutami dotyczącymi niewystarczającej kontroli w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przeszłości instytucji wielokrotnie zarzucano zbyt późne zgłaszanie podejrzanych transakcji.

W kwietniu 2022 roku siedziba banku we Frankfurcie była już przeszukiwana przez prokuraturę, Federalny Urząd Kryminalny oraz urząd nadzoru finansowego BaFin.

Regulator zdecydował się wówczas na wysłanie do banku specjalnego pełnomocnika odpowiedzialnego za monitorowanie działań związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.


 

POLECANE
Pogoda na najbliższe dni. IMGW wydał komunikat Wiadomości
Pogoda na najbliższe dni. IMGW wydał komunikat

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa północna oraz południowa będzie pod wpływem odziaływania niżów, pozostała część kontynentu pozostanie w zasięgu wyżu: Atlantyckiego oraz znad Rosji. Polska będzie pod wpływem pofalowanego frontu atmosferycznego, powoli przemieszczającego się z zachodu na wschód kraju. W ciągu dnia na zachodzie zaznaczy się wpływ zatoki niżu znad Morza Norweskiego z frontem okluzji. Napływać będzie chłodna masa powietrza polarnego morskiego, jedynie krańce wschodnie kraju pozostaną w nieco cieplejszej i suchszej masie powietrza polarnego. Na wschodzie kraju ciśnienie będzie się wahać, na zachodzie w nocy spadać, w ciągu dnia rosnąć.

Groźny wypadek w centrum Poznania. Kobieta ciężko ranna Wiadomości
Groźny wypadek w centrum Poznania. Kobieta ciężko ranna

W niedzielne popołudnie (15 marca) w centrum Poznania doszło do poważnego wypadku drogowego. Samochód osobowy wjechał w przystanek tramwajowy Bałtyk przy ul. Bukowskiej. 25-letnia pasażerka wiaty została ciężko ranna i trafiła do szpitala.

Napięcie na Bliskim Wschodzie. USA apelują o otwarcie cieśniny Ormuz Wiadomości
Napięcie na Bliskim Wschodzie. USA apelują o otwarcie cieśniny Ormuz

Ambasador USA przy ONZ Michael Waltz oświadczył w niedzielę, że Stany Zjednoczone „zachęcają, a nawet żądają” udziału innych państw w otwarciu cieśniny Ormuz, której blokada przez Iran skutkuje gwałtownym wzrostem cen paliw na świecie. Z podobnym apelem wystąpił w sobotę prezydent USA Donald Trump.

Serial „Klan” zaskoczy widzów. Nowe wyzwania dla głównej postaci Wiadomości
Serial „Klan” zaskoczy widzów. Nowe wyzwania dla głównej postaci

W najnowszym odcinku serialu „Klan” bohaterowie zmierzą się z kilkoma trudnymi sytuacjami. Bożenka nadal jest zła na Tomka po zdarzeniu przed kinem. Chłopak nie chciał pomóc potrzebującemu i od razu uznał go za oszusta. Dodatkowo tłumaczył się swoimi „zasadami”, co jeszcze bardziej zdenerwowało Bożenkę. Kamila uważa jednak, że jej siostra reaguje zbyt ostro.

Grafzero: Book Haul zima 2026 z ostatniej chwili
Grafzero: Book Haul zima 2026

Co trafiło na półkę Grafzero vlog literacki zimą 2026 roku - są książki o kotach, są stare powieści historyczne, dwie książki naukowe i trochę literackich nowości. Nie mogło zabraknąć też noblisty!

Niepokojące wieści dla kadry. Polski bramkarz z urazem Wiadomości
Niepokojące wieści dla kadry. Polski bramkarz z urazem

Podstawowy bramkarz piłkarskiej reprezentacji Polski Łukasz Skorupski doznał kolejnej kontuzji. W wyjazdowym meczu 29. kolejki włoskiej ekstraklasy z Sassuolo (1:0) miał w końcówce problem z mięśniem uda, ale nie mógł zejść z boiska, bo jego zespół wykorzystał już limit zmian.

Poruszające wyznanie przed występem w „Tańcu z gwiazdami” Wiadomości
Poruszające wyznanie przed występem w „Tańcu z gwiazdami”

Przygotowania do kolejnego odcinka programu „Taniec z gwiazdami” przyniosły nie tylko taneczne wyzwania, ale też bardzo osobiste wyznania. Paulina Gałązka, która w show występuje z Michałem Bartkiewiczem, podczas treningów wróciła pamięcią do trudnego momentu ze swojej młodości.

Konkurs w Oslo kończy się po pierwszej serii. Polacy poza czołówką Wiadomości
Konkurs w Oslo kończy się po pierwszej serii. Polacy poza czołówką

Paweł Wąsek zajął 21. miejsce, Kacper Tomasiak 24., Kamil Stoch 28., a Maciej Kot 29. w jednoseryjnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oslo. Wygrał Japończyk Tomofumi Naito. Drugą serię odwołano z powodu zbyt silnego wiatru.

Nie żyje były piłkarz i trener Wiadomości
Nie żyje były piłkarz i trener

Smutna informacja pojawiła się w mediach społecznościowych klubu Włókniarz Konstantynów Łódzki. Zmarł jego były zawodnik Tomasz Smakowski. Piłkarz miał 43 lata. W ostatnim czasie zmagał się z ciężką chorobą.

Utrudnienia po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym Wiadomości
Utrudnienia po wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym

Jedna osoba zginęła, a jedna została ranna i trafiła do szpitala, po tym jak w niedzielę na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Ogorzelice pod szynobus wjechało BMW. Trasa w miejscu wypadku jest zablokowana. Utrudnienia w ruchu samochodowym i pociągów mogą potrwać do wieczora.

REKLAMA

Przeszukania w Deutsche Banku. Prokuratura bada wątek prania pieniędzy

Niemieccy śledczy prowadzą działania wobec największego banku w kraju. Przeszukania we Frankfurcie nad Menem i Berlinie mają związek z podejrzeniami o pranie pieniędzy oraz wcześniejsze relacje biznesowe z zagranicznymi podmiotami.
Deutsche Bank
Deutsche Bank / RONALD WITTEK PAP/EPA

Co musisz wiedzieć:

  • Śledztwo dotyczy podejrzeń prania pieniędzy
  • Działania objęły Frankfurt i Berlin
  • Postępowanie prowadzi prokuratura ds. przestępstw gospodarczych

 

Akcja służb w dwóch miastach

Niemiecka prokuratura przeprowadziła przeszukania w siedzibach Deutsche Banku we Frankfurcie nad Menem oraz w Berlinie. Jak poinformowali śledczy, czynności mają związek z podejrzeniami dotyczącymi prania pieniędzy.

Postępowanie prowadzone jest przeciwko nieznanym na obecnym etapie osobom odpowiedzialnym oraz pracownikom banku.

Śledztwo koordynuje wyspecjalizowana prokuratura ds. przestępstw gospodarczych we Frankfurcie we współpracy z Federalnym Urzędem Kryminalnym.

Co bada prokuratura?

Śledczy analizują wcześniejsze relacje biznesowe Deutsche Banku z zagranicznymi podmiotami, które same znajdują się pod lupą organów ścigania w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy. Celem przeszukań jest zabezpieczenie dodatkowych materiałów dowodowych.

Jako pierwszy o sprawie poinformował tygodnik "Der Spiegel".

 

Brak szczegółów ze strony śledczych

Prokuratura nie ujawnia szczegółowych informacji dotyczących charakteru badanych transakcji ani skali współpracy banku z zagranicznymi spółkami.

Nie można udzielić żadnych dalszych informacji na temat kontekstu stosunków handlowych, transakcji przeprowadzonych za pośrednictwem Deutsche Bank AG i ich zakresu, a także samych spółek

- przekazał rzecznik prokuratury.

 

Stanowisko Deutsche Banku

Deutsche Bank potwierdził fakt prowadzonych czynności procesowych, jednocześnie ograniczając komentarz do minimum.

Potwierdzamy, że w siedzibie Deutsche Banku trwa obecnie postępowanie prowadzone przez prokuraturę we Frankfurcie

- poinformował rzecznik banku.

Bank w pełni współpracuje z prokuraturą. Prosimy o wyrozumiałość w związku z faktem, że nie możemy udzielać żadnych dodatkowych informacji na ten temat

- dodał.

 

Historia problemów z nadzorem

To kolejna sytuacja, w której Deutsche Bank mierzy się z zarzutami dotyczącymi niewystarczającej kontroli w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. W przeszłości instytucji wielokrotnie zarzucano zbyt późne zgłaszanie podejrzanych transakcji.

W kwietniu 2022 roku siedziba banku we Frankfurcie była już przeszukiwana przez prokuraturę, Federalny Urząd Kryminalny oraz urząd nadzoru finansowego BaFin.

Regulator zdecydował się wówczas na wysłanie do banku specjalnego pełnomocnika odpowiedzialnego za monitorowanie działań związanych ze zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.



 

Polecane