Co musisz wiedzieć?

• Prezes Cinkciarz.pl, Marcin P., został objęty listem gończym i tymczasowym aresztem, ponieważ przebywa za granicą i unika przesłuchania w sprawie zarzutów oszustwa na ponad 112 mln zł.
• Prokuratura prowadzi śledztwo od października 2024 roku, po otrzymaniu ponad 7 tys. zawiadomień od klientów, którzy nie odzyskali wpłat za niewykonane usługi wymiany walut.
• W sprawie aresztowano także innych członków kierownictwa spółki – Roberta G. (członka zarządu) i Monikę J. (główną księgową).
• KNF i UOKiK interweniowały po licznych skargach klientów, a Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Conotoxii zezwolenie na świadczenie usług płatniczych.

Straty klientów spółki wg prokuratury

W marcu śledczy zdecydowali o przedstawieniu Marcinowi P. zarzutów dotyczących m.in. oszustwa. Według obecnych szacunków prokuratury klienci Cinkciarza.pl stracili ponad 112 mln zł.

Rzeczniczka prasowa Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prok. Anna Marszałek podała w poniedziałek, że decyzja o poszukiwaniu prezesa zarządu spółki Cinkciarz.pl listem wydana została niezwłocznie po zastosowaniu przez poznański sąd aresztowania Marcina P. na 30 dni od chwili zatrzymania.

• Komunikat dla mieszkańców Wrocławia
• Komunikat dla mieszkańców Rzeszowa
• Główny Inspektorat Sanitarny wydał pilny komunikat dla mieszkańców i turystów w woj. pomorskim i zachodniopomorskim
• TV Republika: Policja weszła do siedziby KRRiT
• Nie żyje syn Bogusława Hutka. Piotr Duda składa kondolencje
• Niemcy zazdroszczą polskim producentom kamperów

Siedem tysięcy zawiadomień 

Poznańska prokuratura regionalna od października ub. roku prowadzi śledztwo dotyczące oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut Cinkciarz.pl. Śledczy otrzymali ponad 7 tys. zawiadomień od klientów portalu, którzy nie odzyskali wpłaconych pieniędzy. Pod koniec grudnia prokuratura zdecydowała o zablokowaniu łącznie 328 rachunków bankowych firmy świadczącej usługi internetowej wymiany walut.

W tym samym czasie śledczy zdecydowali również o przedstawieniu zarzutów, m.in. oszustwa, prezesowi zarządu Cinkciarz.pl sp. z o.o. Marcinowi P. Mężczyzna nie został jednak przesłuchany, bo przebywa poza granicami kraju.

Decyzja sądu ws. aresztu

Sąd w wydanym postanowieniu o aresztowaniu Marcina P. podzielił stanowisko prokuratora, co do tego, że zebrany w sprawie materiał dowodowy w dużym stopniu uprawdopodobnia fakt popełnienia przez niego zarzucanego mu przestępstwa. Uwzględnił również stanowisko prokuratora w kwestii obawy matactwa procesowego, ukrywania się podejrzanego przed organami ścigania oraz grożącej mu surowej kary.

Czyny zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą do 25 lat pozbawienia wolności.

Jak przebiegało śledztwo?

W marcu w tej sprawie zatrzymano Roberta G., członka zarządu Cinkciarz.pl. Zarzucono mu współdziałanie w popełnieniu oszustwa, poprzez doprowadzenie szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Robert G. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Na wniosek śledczych sąd tymczasowo aresztował podejrzanego.

Pod koniec maja poznański sąd, na wniosek śledczych, tymczasowo aresztował w tej sprawie także Monikę J., główną księgową oraz prokurentkę spółki Cinkciarz.pl. Podejrzanej zarzucono współdziałanie w popełnieniu oszustwa polegającego na doprowadzeniu wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Kobieta przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu i złożyła obszerne wyjaśnienia.

KNF cofnęła zezwolenie

Prokuratura do drugiej połowy grudnia przedłużyła blokady rachunków bankowych prowadzonych na rzecz Cinkciarz.pl oraz spółek Conotoxia i Conotoxia Holding.

Na początku października ub. roku Komisja Nadzoru Finansowego informowała, że prowadzi czynności po skargach klientów na realizację usług wymiany walut przez internetowy kantor Cinkciarz.pl. UOKiK przekazał z kolei, że otrzymał skargi na opóźnienia w realizacji wymiany walut i przekazów pieniężnych. Klienci mieli być informowani o usterce, która powinna zostać naprawiona w określonym terminie.

KNF cofnęła zezwolenie na świadczenie usług płatniczych spółce Conotoxia działającej przez agentów Cinkciarz.pl i Cinkciarz.pl Marketing. Po zawiadomieniu złożonym przez KNF, poznańska prokuratura regionalna wszczęła śledztwo w sprawie oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut.